木林森股份有限公司关于2019年度第五次临时股东大会的通知

时间:2019-11-17 来源:www.auranjet.com

原标题:森林有限公司发布的2019年第五次临时股东大会通知

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证券代码:证券简称:森林公告。2019-106

林业有限公司

2019年第五次临时股东大会通知

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

森林有限公司(以下简称“本公司”)定于2019年11月15日星期五召开第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

1。召开会议的基本信息

1。股东大会会期:2019年第五次临时股东大会

2。股东大会召集人:公司董事会

3。召开本次会议的合法性和合规性:《关于召开2019年度第五次临时股东大会的议案》已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等。

4。会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2019年11月15日(星期五)14:30

(2)在线投票时间:

5。会议方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开

6。会议股东登记日期:2019年11月12日(星期二)

(1)截至2019年11月12日下午15336000交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席本次股东年度大会并投票表决;因故不能亲自出席会议的股东,可以书面委托代理人代为出席会议并投票表决(委托书见附件2)。股东的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘用的证人律师

8。会议地点:广东省中山市小榄镇穆林大道1号穆林有限公司办公楼一楼会议室

ii。会议上审议的事项

1 《关于对全资子公司提供担保的议案》;

2 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》;

3 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案》

本提案1是一项特别决议,必须获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

详见公司于2019年10月30日在指定信息披露媒体巨潮信息网()上发布的《中国证券报》及公告文件(《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《第四届董事会第三次会议决议公告》)。

上述建议是影响中小投资者利益的重大问题。中小投资者的投票需要单独计算。公司将根据统计结果进行公开披露。 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东以及个人或集体持有公司5%以上股份的股东。

3。提案代码

表1:股东大会提案对应的“提案代码”列表

4。会议注册方法

1.注册时间:2019年11月13日:上午9:30-11:30,下午14:000-16336030

2。登记方式:自然人股东必须凭身份证和股票账户卡登记。如果委托代理人出席会议,他必须用身份证、授权书和客户的股票账户卡进行登记。公司股东的法定代表人出席会议,必须持有营业执照、法定代表人身份证明和法人股票账户卡复印件进行登记。法定代表人委托的代理人出席会议,必须持有身份证、营业执照复印件、委托书和公司股票账户卡方可注册。其他地方的股东可以书面或传真方式进行登记,登记时间以到达公司的时间为准(委托书见附件2)

3。注册地:穆林森有限公司董事会办公室

注册地址:广东省中山市小榄镇穆林森大道1号。请在信中注明“穆林森2019年第五次特别股东大会”

通信地址:广东省中山市小榄镇穆林大道1号;

联系电话:0760- ext。6666

传真号码:0760- ext。9999

电子邮件地址:

4。出席会议的股东及其代理人,请在会议半小时前将相关证件带到会场登记

五、网上投票操作规程

本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所系统和网上投票系统(地址为)参与投票。网上投票的具体操作程序见附件1

6.其他事项

1。现场会议地址:广东省中山市小榄镇穆林森大道1号

2。联系人:李管群

3。电话号码:0760- 6666

4。传真号码:0760- 9999

5。电子邮件号码:

6。会议将持续半天。在线投票期间,参与者将自费支付交通、住宿和食物费用。如果投票系统受到意外和重大事件的影响,会议进度将根据当天的通知进行。

7。供参考的文档

1。第四届董事会第三次会议决议;

附件一:参加网上投票的具体操作程序

附件二:委托书

特此公告

林业有限公司董事会

参与网上投票的具体操作程序

参与网上投票的具体操作程序

参与网上投票的具体操作程序

1 在线投票程序

1 投票代码:

2 投票缩写:在木森投票

3 填写投票意见或投票

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权

4 对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。 股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

2 深圳证券交易所交易系统

2的投票程序 股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

3 深圳证券交易所网上投票系统

1的投票程序 互联网投票系统将从2019年11月14日下午15336000开始投票,到2019年11月15日下午15336000开始投票。

2 通过网上投票系统进行网上投票的股东,应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定申请身份认证,并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码” 特定的身份认证过程可在互联网投票系统规则指南栏中找到。

3 股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所的网上投票系统登录投票。

附件2:

委托书

本人特此授权先生/女士代表本公司/本人出席于2019年11月15日(星期五)下午举行的伍德森有限公司2019年第五次特别股东大会,并根据以下指示代表本公司/本人对以下提案进行表决 如本公司/我在本次会议上未就表决事项作出具体指示,受托人可代表本公司/我行使表决权,行使表决权的后果由我单位(一)承担

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人持有股份的数量和性质:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:月、年

注:1。本授权有效期:自签署日至本次股东大会结束

2。委托人为公司股东的,委托书应当加盖法人印章

股东大会提案表决意见表

(责任编辑:DF506)

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